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个人pos机

如今，日益壮大的第三方支付机构逐渐侵入银行卡收单市场，有数据显示，银行占收单市场交易量的70%，第三方支付机构占30%。作为收单市场的新晋力量，第三方支付机构必须抓紧时机扩大布放规模。然而，个别第三方支付在推广个人POS机时，为信用卡套现埋下了隐患。个人移动POS机，可以用信用卡刷卡，将资金导入到借记卡中。持卡人只要缴纳0.6%的刷卡手续费，就能将卡内资金轻而易举地“偷”出来。

e：微商套现

相比之前淘宝、京东等电商平台上的套现操作，微商平台更加便捷。据了解，在淘宝、京东这些平台上操作过程相对复杂。如果是一个人分饰卖家和买家的双重角色，首先套现者要通过身份证、本人照片、手机号码、收款账户等一系列审核过程，并且还要按照平台要求对店铺进行装修。而微商的“随手”开店过程则相对简单得多。另一种方式是买家和商家“合谋”，制造一笔虚假交易，套现由该商家完成，商家收取一定比例佣金，而微店则不产生任何手续费。

2.银行给套现客户如何分级。

根据客户的消费行为，一般而言我们把套现分为不同的等级，相应的管控方式也略有不同，小编举几个例子大家就懂了。用户A日常餐饮、购物等均用该卡消费，临时用于购买装修材料套现1笔2万（额度2万），这种客户套现等级一般较低，常用的管控方式为短信提醒。用户B提供车产、房产办了一张高额的卡，常常用于副业进货周转等，信用卡一般账单10万（额度10万），大部分时候正常还款，偶尔还款或分期，这种客户套现等级属于中高，常用的管控方式为电话教育或交易管控，比如特定的商户无法刷卡等。用户C拥有多家银行信用卡，多个月账单日第二天就消费10万（额度10万），在还款日当天正常还款，这种客户套现等级属于高，常用的管控方式为降额或冻结卡片。3.商业银行经营的目的是啥？

现行的商业银行法(2015年修正)中第四条规定：商业银行以安全性、流动性、效益性为经营原则，实行自主经营，自担风险，自负盈亏，自我约束。那么银行要不要管控套现行为呢？既然本质上以效益性或者盈利为目的，只要算算套现能为银行带来多少收益自然而然就有了答案。

银行商业模式：银行是典型的负债端是C端客户（就是储户），资产端是B端客户（给企业放贷）赚取利差。那么能不能把资产端变成C端客户了，有两个重要产品：

房贷：额度大，用户信用度高，资产安全性高（因为首付比例高，房价又一直处于上涨周期）。

第二个是信用卡：后来一琢磨信用卡是小额贷款产品，利率还高，尤其是那些股份制银行和中小银行，网点和资金实力无法和国有四大行竞争，于是大力发展信用卡产品，比如像广发银行、招商银行、中信银行、平安银行，兴业银行和浦发银行等，很多人都会有这几家银行的信用卡，容易批卡，额度高，经常用还经常提额。